Отримання дозволу на діяльність з обміну валюти в Литві

Діяльність з обміну валюти передбачає управління пунктами обміну, де здійснюється купівля та продаж валюти. Для легальної роботи необхідне включення до списку операторів обміну валюти, який веде Банк Литви.

Ведіть бізнес під наглядом Банку Литви, забезпечуючи відповідність європейським стандартам. Розгляд заяви — протягом 30 календарних днів.

Умови

Умови отримання дозволу на діяльність з обміну валюти

Для включення до списку операторів обміну валюти юридична особа повинна подати до Банку Литви:

Заява

За встановленою формою, включно з інформацією про компанію (адреса реєстрації, код, виписка з реєстру, установчі документи)

Відомості про засновників

Що володіють не менше 2/3 статутного капіталу та/або правом голосу, з підтверджуючими документами

Відомості про директора

З підтверджуючими документами

Система внутрішнього контролю

Опис системи для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму

Пункти обміну

Вимоги до пунктів обміну валюти

Безпечні умови

Забезпечення безпечних умов для співробітників і клієнтів, захисту коштів

Відображення курсів

Чітке відображення щоденних курсів купівлі та продажу валюти, а також вартості послуг

Список пунктів

Ведення та публікація списку керованих пунктів обміну

Процес

Процедура отримання дозволу на діяльність з обміну валюти

Підготовка заяви

Збір необхідних відомостей і документів для подання до Банку Литви

Подача документів

Передача повного пакету до регулюючого органу

Розгляд заявки

Банк Литви перевіряє документи протягом 30 календарних днів, термін може продовжуватися за потреби

Отримання рішення

Включення до списку операторів обміну валюти або відмова з обґрунтуванням

Супровід

Наші послуги з супроводу

Пакет документів

Підготовка повного пакету документів для подання заяви

Заповнення форми

Відповідно до вимог Банку Литви

Подача документів

До регулюючого органу

Супровід розгляду

До отримання остаточного рішення

Система внутрішнього контролю

Допомога в розробці опису для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму

Додаткові запити

Підготовка та подача відповідей на додаткові запити регулятора

Контакти

Готові розпочати процес отримання дозволу на діяльність з обміну валюти?

Наша команда юристів спростить процедуру для вас. Дозвольте нам розібратися з деталями, щоб Ви зосередилися на своєму бізнесі в Литві!

Зв'яжіться з нами

Маєте питання?

Ви можете заповнити форму, зателефонувати нам, написати електронного листа або відправити текстове повідомлення.

info@legalmechanic.com

Отримання дозволу на діяльність з обміну валюти в Литві