Получение разрешения на деятельность по обмену валюты в Литве

Деятельность по обмену валюты подразумевает управление пунктами обмена, где осуществляется покупка и продажа валюты. Для легальной работы необходимо включение в список операторов обмена валюты, который ведёт Банк Литвы.

Ведите бизнес под надзором Банка Литвы, обеспечивая соответствие европейским стандартам. Рассмотрение заявления — в течение 30 календарных дней.

Условия

Условия получения разрешения на деятельность по обмену валюты

Для включения в список операторов обмена валюты юридическое лицо должно подать в Банк Литвы:

Заявление

По установленной форме, включая информацию о компании (адрес регистрации, код, выписка из реестра, учредительные документы)

Сведения об учредителях

Владеющих не менее 2/3 уставного капитала и/или правом голоса, с подтверждающими документами

Сведения о директоре

С подтверждающими документами

Система внутреннего контроля

Описание системы для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма

Пункты обмена

Требования к пунктам обмена валюты

Безопасные условия

Обеспечение безопасных условий для сотрудников и клиентов, защиты денежных средств

Отображение курсов

Чёткое отображение ежедневных курсов покупки и продажи валюты, а также стоимости услуг

Список пунктов

Ведение и публикация списка управляемых пунктов обмена

Процесс

Процедура получения разрешения на деятельность по обмену валюты

Подготовка заявления

Сбор необходимых сведений и документов для подачи в Банк Литвы

Подача документов

Передача полного пакета в регулирующий орган

Рассмотрение заявки

Банк Литвы проверяет документы в течение 30 календарных дней, срок может продлеваться при необходимости

Получение решения

Включение в список операторов обмена валюты или отказ с обоснованием

Сопровождение

Наши услуги по сопровождению

Пакет документов

Подготовка полного пакета документов для подачи заявления

Заполнение формы

В соответствии с требованиями Банка Литвы

Подача документов

В регулирующий орган

Сопровождение рассмотрения

До получения окончательного решения

Система внутреннего контроля

Помощь в разработке описания для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма

Дополнительные запросы

Подготовка и подача ответов на дополнительные запросы регулятора

Контакты

Готовы начать процесс получения разрешения на деятельность по обмену валюты?

Наша команда юристов упростит процедуру для вас. Позвольте нам разобраться с деталями, чтобы Вы сосредоточились на своём бизнесе в Литве!

Связаться с нами

Есть вопрос?

Вы можете заполнить форму, позвонить нам, написать электронное письмо или отправить сообщение.

info@legalmechanic.com

Получение разрешения на деятельность по обмену валюты в Литве