Проверка контрагентов в Литве и других иностранных юрисдикциях

Проверка контрагентов необходима для надёжного ведения бизнеса, безопасности и успеха вашей компании.

Она позволяет определить возможные подводные камни, риск просроченной задолженности и риск банкротства партнёра.

Когда необходима проверка

Когда необходима проверка контрагентов

Новые бизнес-отношения

Если устанавливаются и налаживаются отношения с новыми клиентами

Перед подписанием договоров

Договоров о сотрудничестве, купли-продажи, поставки и т.д.

Связь между компаниями

Если необходимо проверить возможную связь между компаниями и конечного бенефициара

Претензии по задолженности

Если есть претензии о возвращении дебиторской задолженности

Обращение в банк

В случае обращения к банковским или финансовым учреждениям

Перед судебным иском

Перед подачей иска в суд о взыскании просроченной задолженности

Что покажет проверка

Оценка рисков и проверка платёжеспособности позволит определить

Историческую справку о компании

Дата регистрации, изменение адреса, собственников, видов деятельности, контактных данных

Актуальные реквизиты и контакты

Виды деятельности компании (КВЭД)

Производственные мощности

Наличие собственных мощностей для производства товара и предоставления услуг

Собственников и бенефициаров

Информация о собственниках и возможных связанных лицах/группах лиц

Лицензии

Наличие или отсутствие лицензий на определённые виды деятельности

Задолженность по налогам

Наличие задолженности по уплате налогов, сборов и взносов обязательного страхования

Недвижимость и активы

Наличие недвижимости в собственности, количество автомобилей в пользовании/собственности

Сотрудников

Количество сотрудников и их среднюю заработную плату

Финансовую отчётность

Последние поданные данные годовых финансовых отчётностей компании

Судебные дела

Наличие судебных дел с участием компании в качестве ответчика, аресты активов

Платёжеспособность

Заключение о платёжеспособности и возможный статус банкротства или ликвидации

Наши преимущества

Опыт работы с 2018 года

Работаем в Литве по вопросам юридического сопровождения бизнеса и проверки контрагентов начиная с 2018 года

Долгосрочное сотрудничество

Долгосрочно сотрудничаем в качестве подрядчиков по вопросам Литвы с крупными юридическими фирмами других стран

Опытная команда

Команда бухгалтеров и юристов с многолетним стажем, в том числе в банковской и факторинговой сфере

Проверка в любой юрисдикции

Проверяем контрагентов в Литве и иностранных юрисдикциях, где доступ к информации ограничен

Комплексный анализ

Комплексно анализируем контрагента на основе доступной информации и формулируем заключение

Претензионная работа

В случае задолженности проводим претензионную работу с подготовкой исковых заявлений в суд

Форма обратной связи

Нужно проверить контрагента?

Наша команда поможет проверить литовских контрагентов в максимально сжатые сроки.

Связаться с нами

Есть вопрос?

Вы можете заполнить форму, позвонить нам, написать электронное письмо или отправить сообщение.

info@legalmechanic.com

Проверка контрагентов в Литве и других иностранных юрисдикциях