search
  • telegram icon
  • whatsapp icon
  • viber icon
  • email
background

Открытие счетов в банках и платежных учреждениях Литвы и других стран

Открытие счетов в банках и платежных учреждениях Литвы и других стран

Комплексная услуга по получению IBAN-счетов в кредитных учреждениях (банках) и платежных учреждениях (PI/EMI) Литвы, а также в других странах ЕС.

Мы помогаем открыть счет для внесения уставного капитала, операционные (текущие) счета компании и счета для хранения (safeguarding) средств клиентов с обязательной сегрегацией.

background

Почему Литва

Почему стоит открывать счета именно в Литве?

Стабильная финансовая система

  • Литва — юрисдикция ЕС со стабильной финансовой системой

Доступ к SEPA

  • Доступ к SEPA и международным платежам

Прозрачное регулирование

  • Прозрачное регулирование и понятные требования

Remote onboarding

  • Эффективный remote onboarding и англоязычные банковские специалисты

Удобная экосистема

  • Традиционные банки и платежные учреждения, полная паспортизация услуг по всему ЕС

Минимальные сроки

  • Минимальные сроки открытия при правильной подготовке документов

Кому подходит

Для какого бизнеса актуально открытие счетов в банках и платежных учреждениях Литвы и других стран?

Лицензированные компании

Получает или уже имеет лицензии EMI, PI, CASP

Международная торговля

Международная торговая и сервисная компания, стартапы, выходящие на рынок ЕС

Холдинги и инвестиции

Холдинговым и инвестиционным структурам

Уставный капитал

Должна внести уставный капитал перед подачей заявки на лицензию

Сегрегация средств

Планирует принимать и хранить средства клиентов с обязательной сегрегацией

IBAN-счета

Ведёт операционную деятельность, требует IBAN-счетов для SEPA, SWIFT и корпоративных платежей

Правовые аспекты

Основные правовые аспекты

Safeguarding account

Обязателен для EMI, PI, CASP. Средства клиентов должны храниться отдельно от собственных средств компании

Уставный капитал

Вносится на отдельный счет до подачи документов на лицензию

MiCA для CASP

Дополнительно применяются требования MiCA по защите клиентских активов

AML/CFT

Открытие счетов возможно при соблюдении AML/CFT и требований местного регулятора

Due diligence

Банки проводят усиленный due diligence: KYC, source of funds, бизнес-план, AML-политики

Процесс

Процедура открытия счетов

01

Первичная консультация

Оценка потребностей бизнеса и подбор подходящих банков или платежных учреждений

02

Подготовка документов

Уставные документы, подтверждение адреса, бизнес-план, AML/CFT-политики, данные UBO, источник капитала

03

Подача заявки

Онлайн или лично в выбранный банк/платежное учреждение

04

Due diligence

Due diligence и переговоры с банком

05

Открытие счетов

Получение IBAN, настройка доступа, тестирование операций

Сопровождение

Наши услуги по сопровождению

Подбор банков

Анализ потребностей и подбор оптимальных банков и платежных учреждений

Пакет документов

Подготовка полного пакета документов и бизнес-кейса для банка

Открытие счетов

Для уставного капитала, операционной деятельности и хранения средств клиентов

Юридическое сопровождение

Для EMI, PI, CASP и другого бизнеса

Интеграция

Помощь в интеграции с платежными системами

Поддержка

Постоянная поддержка по compliance и взаимодействию с BoL

Наши преимущества

image

Надёжные партнёрства

С литовскими банками и платежными учреждениями

image

Быстрый onboarding

Прозрачные процессы открытия счетов

image

Высокий уровень одобрения

Заявок благодаря правильной подготовке

image

Экспертное сопровождение

На каждом этапе процесса

image

Конфиденциальность

Полная конфиденциальность и compliance

Контакты

Готовы открыть банковские и платежные счета в Литве и других странах ЕС?

Наша команда с опытом в финтех- и банковском комплаенсе упростит процедуру для Вас. Позвольте нам разобраться с деталями, чтобы вы сосредоточились на развитии своего бизнеса в Литве!

background

Связаться с нами

Есть вопрос?

Вы можете заполнить форму, позвонить нам, написать электронное письмо или отправить сообщение.