Перевірка контрагентів у Литві та інших іноземних юрисдикціях

Перевірка контрагентів необхідна для надійного ведення бізнесу, безпеки та успіху вашої компанії.

Вона дозволяє визначити можливі підводні камені, ризик простроченої заборгованості та ризик банкрутства партнера.

Коли необхідна перевірка

Коли необхідна перевірка контрагентів

Нові бізнес-відносини

Якщо встановлюються і налагоджуються відносини з новими клієнтами

Перед підписанням договорів

Договорів про співпрацю, купівлі-продажу, поставки тощо

Зв'язок між компаніями

Якщо необхідно перевірити можливий зв'язок між компаніями та кінцевого бенефіціара

Претензії щодо заборгованості

Якщо є претензії про повернення дебіторської заборгованості

Звернення до банку

У разі звернення до банківських або фінансових установ

Перед судовим позовом

Перед поданням позову до суду про стягнення простроченої заборгованості

Що покаже перевірка

Оцінка ризиків і перевірка платоспроможності дозволить визначити

Історичну довідку про компанію

Дата реєстрації, зміна адреси, власників, видів діяльності, контактних даних

Актуальні реквізити та контакти

Види діяльності компанії (КВЕД)

Виробничі потужності

Наявність власних потужностей для виробництва товару та надання послуг

Власників і бенефіціарів

Інформація про власників і можливих пов'язаних осіб/групи осіб

Ліцензії

Наявність або відсутність ліцензій на певні види діяльності

Заборгованість з податків

Наявність заборгованості зі сплати податків, зборів і внесків обов'язкового страхування

Нерухомість і активи

Наявність нерухомості у власності, кількість автомобілів у користуванні/власності

Співробітників

Кількість співробітників та їхню середню заробітну плату

Фінансову звітність

Останні подані дані річних фінансових звітностей компанії

Судові справи

Наявність судових справ з участю компанії як відповідача, арешти активів

Платоспроможність

Висновок про платоспроможність і можливий статус банкрутства чи ліквідації

Наші переваги

Досвід роботи з 2018 року

Працюємо в Литві з питань юридичного супроводу бізнесу та перевірки контрагентів починаючи з 2018 року

Довгострокова співпраця

Довгостроково співпрацюємо як підрядники з питань Литви з великими юридичними фірмами інших країн

Досвідчена команда

Команда бухгалтерів і юристів з багаторічним стажем, у тому числі в банківській і факторинговій сфері

Перевірка в будь-якій юрисдикції

Перевіряємо контрагентів у Литві та іноземних юрисдикціях, де доступ до інформації обмежений

Комплексний аналіз

Комплексно аналізуємо контрагента на основі доступної інформації та формулюємо висновок

Претензійна робота

У разі заборгованості проводимо претензійну роботу з підготовкою позовних заяв до суду

Форма зворотного зв'язку

Потрібно перевірити контрагента?

Наша команда допоможе перевірити литовських контрагентів у максимально стислі строки.

Зв'яжіться з нами

Маєте питання?

Ви можете заповнити форму, зателефонувати нам, написати електронного листа або відправити текстове повідомлення.

info@legalmechanic.com

Перевірка контрагентів у Литві та інших іноземних юрисдикціях