search
  • telegram icon
  • whatsapp icon
  • viber icon
  • email
background

Відкриття рахунків у банках та платіжних установах Литви та інших країн

Відкриття рахунків у банках та платіжних установах Литви та інших країн

Комплексна послуга з отримання IBAN-рахунків у кредитних установах (банках) і платіжних установах (PI/EMI) Литви, а також в інших країнах ЄС.

Ми допомагаємо відкрити рахунок для внесення статутного капіталу, операційні (поточні) рахунки компанії та рахунки для зберігання (safeguarding) коштів клієнтів з обов’язковою сегрегацією.

background

Чому Литва

Чому варто відкривати рахунки саме в Литві?

Стабільна фінансова система

  • Литва — юрисдикція ЄС зі стабільною фінансовою системою

Доступ до SEPA

  • Доступ до SEPA та міжнародних платежів

Прозоре регулювання

  • Прозоре регулювання та зрозумілі вимоги

Remote onboarding

  • Ефективний remote onboarding та англомовні банківські спеціалісти

Зручна екосистема

  • Традиційні банки та платіжні установи, повна паспортизація послуг по всьому ЄС

Мінімальні терміни

  • Мінімальні терміни відкриття при правильній підготовці документів

Кому підходить

Для якого бізнесу актуальне відкриття рахунків у банках та платіжних установах Литви та інших країн?

Ліцензовані компанії

Отримує або вже має ліцензії EMI, PI, CASP

Міжнародна торгівля

Міжнародна торгова та сервісна компанія, стартапи, що виходять на ринок ЄС

Холдинги та інвестиції

Холдинговим та інвестиційним структурам

Статутний капітал

Повинна внести статутний капітал перед поданням заявки на ліцензію

Сегрегація коштів

Планує приймати та зберігати кошти клієнтів з обов'язковою сегрегацією

IBAN-рахунки

Веде операційну діяльність, потребує IBAN-рахунків для SEPA, SWIFT і корпоративних платежів

Правові аспекти

Основні правові аспекти

Safeguarding account

Обов'язковий для EMI, PI, CASP. Кошти клієнтів повинні зберігатися окремо від власних коштів компанії

Статутний капітал

Вноситься на окремий рахунок до подання документів на ліцензію

MiCA для CASP

Додатково застосовуються вимоги MiCA щодо захисту клієнтських активів

AML/CFT

Відкриття рахунків можливе за дотримання AML/CFT і вимог місцевого регулятора

Due diligence

Банки проводять посилений due diligence: KYC, source of funds, бізнес-план, AML-політики

Процес

Процедура відкриття рахунків

01

Первинна консультація

Оцінка потреб бізнесу та підбір придатних банків або платіжних установ

02

Підготовка документів

Статутні документи, підтвердження адреси, бізнес-план, AML/CFT-політики, дані UBO, джерело капіталу

03

Подача заявки

Онлайн або особисто в обраний банк/платіжну установу

04

Due diligence

Due diligence та переговори з банком

05

Відкриття рахунків

Отримання IBAN, налаштування доступу, тестування операцій

Супровід

Наші послуги з супроводу

Підбір банків

Аналіз потреб і підбір оптимальних банків та платіжних установ

Пакет документів

Підготовка повного пакету документів і бізнес-кейса для банку

Відкриття рахунків

Для статутного капіталу, операційної діяльності та зберігання коштів клієнтів

Юридичний супровід

Для EMI, PI, CASP та іншого бізнесу

Інтеграція

Допомога в інтеграції з платіжними системами

Підтримка

Постійна підтримка з compliance і взаємодії з BoL

Наші переваги

image

Надійні партнерства

З литовськими банками та платіжними установами

image

Швидкий onboarding

Прозорі процеси відкриття рахунків

image

Високий рівень схвалення

Заявок завдяки правильній підготовці

image

Експертний супровід

На кожному етапі процесу

image

Конфіденційність

Повна конфіденційність і compliance

Контакти

Готові відкрити банківські та платіжні рахунки в Литві та інших країнах ЄС?

Наша команда з досвідом у фінтех- і банківському комплаєнсі спростить процедуру для Вас. Дозвольте нам розібратися з деталями, щоб ви зосередилися на розвитку свого бізнесу в Литві!

background

Зв'яжіться з нами

Маєте питання?

Ви можете заповнити форму, зателефонувати нам, написати електронного листа або відправити текстове повідомлення.