search
  • telegram icon
  • whatsapp icon
  • viber icon
  • email
background

Sąskaitų atidarymas Lietuvos ir kitų šalių bankuose ir mokėjimo įstaigose

Sąskaitų atidarymas Lietuvos ir kitų šalių bankuose ir mokėjimo įstaigose

Visapusiška paslauga gauti IBAN sąskaitas Lietuvos kredito įstaigose (bankuose) ir mokėjimo įstaigose (PI/EMI), taip pat kitose ES šalyse.

Padedame atidaryti sąskaitą įstatiniam kapitalui įnešti, bendrovės veiklos (einamąsias) sąskaitas ir saugojimo (safeguarding) sąskaitas klientų lėšoms su privaloma segregacija.

background

Kodėl Lietuva

Kodėl verta atidaryti sąskaitas Lietuvoje?

Stabili finansų sistema

  • Lietuva — ES jurisdikcija su stabilia finansų sistema

Prieiga prie SEPA

  • Prieiga prie SEPA ir tarptautinių mokėjimų

Skaidrus reguliavimas

  • Skaidrus reguliavimas ir aiškūs reikalavimai

Nuotolinis onboarding

  • Efektyvus nuotolinis onboarding ir angliškai kalbantys banko specialistai

Patogi ekosistema

  • Tradiciniai bankai ir mokėjimo įstaigos, pilna paslaugų paspartizacija visoje ES

Minimalūs terminai

  • Minimalūs atidarymo terminai tinkamai paruoštų dokumentų atveju

Kam tinka

Kokiam verslui aktualus sąskaitų atidarymas Lietuvos ir kitų šalių bankuose ir mokėjimo įstaigose?

Licencijuotos bendrovės

Gauna arba jau turi EMI, PI, CASP licencijas

Tarptautinė prekyba

Tarptautinė prekybos ir paslaugų bendrovė, startuoliai, patenkantys į ES rinką

Holdingai ir investicijos

Holdingo ir investicinėms struktūroms

Įstatinis kapitalas

Turi įnešti įstatinį kapitalą prieš paraiškos licencijai pateikimą

Lėšų segregacija

Planuoja priimti ir saugoti klientų lėšas su privaloma segregacija

IBAN sąskaitos

Vykdo veiklą, kuriai reikalingos IBAN sąskaitos SEPA, SWIFT ir korporatyviniams mokėjimams

Teisiniai aspektai

Pagrindiniai teisiniai aspektai

Safeguarding sąskaita

Privaloma EMI, PI, CASP. Klientų lėšos turi būti saugomos atskirai nuo bendrovės nuosavų lėšų

Įstatinis kapitalas

Įnešamas į atskirą sąskaitą prieš licencijos dokumentų pateikimą

MiCA dėl CASP

Papildomai taikomi MiCA reikalavimai klientų turto apsaugai

AML/CFT

Sąskaitų atidarymas galimas tinkant AML/CFT ir vietinio reguliuotojo reikalavimus

Due diligence

Bankai vykdo sustiprintą due diligence: KYC, lėšų šaltinis, verslo planas, AML politikos

Procesas

Sąskaitų atidarymo procedūra

01

Pradinė konsultacija

Verslo poreikių įvertinimas ir tinkamų bankų arba mokėjimo įstaigų pasirinkimas

02

Dokumentų rengimas

Steigimo dokumentai, adreso patvirtinimas, verslo planas, AML/CFT politikos, UBO duomenys, kapitalo šaltinis

03

Paraiškos pateikimas

Internetu arba asmeniškai pasirinktam bankui/mokėjimo įstaigai

04

Due diligence

Due diligence ir derybos su banku

05

Sąskaitų atidarymas

IBAN gavimas, prieigos nustatymas, operacijų testavimas

Pagalba

Mūsų teikiamos paslaugos

Bankų pasirinkimas

Poreikių analizė ir optimalių bankų bei mokėjimo įstaigų pasirinkimas

Dokumentų paketas

Pilno dokumentų paketo ir verslo atvejo bankui parengimas

Sąskaitų atidarymas

Įstatiniam kapitalui, veiklai ir klientų lėšų saugojimui

Teisinė pagalba

EMI, PI, CASP ir kitam verslui

Integracija

Pagalba integruojant su mokėjimo sistemomis

Nuolatinė pagalba

Dėl compliance klausimų ir bendravimo su LB

Mūsų privalumai

image

Patikima partnerystė

Su Lietuvos bankais ir mokėjimo įstaigomis

image

Greitas onboarding

Skaidrūs sąskaitų atidarymo procesai

image

Didelis patvirtinimo lygis

Paraiškoms dėl tinkamo pasiruošimo

image

Ekspertinė pagalba

Kiekviename proceso etape

image

Konfidencialumas

Pilnas konfidencialumas ir compliance

Kontaktai

Pasiruošę atidaryti banko ir mokėjimo sąskaitas Lietuvoje ir kitose ES šalyse?

Mūsų komanda, turinti patirties fintech ir banko atitikties srityje, supaprastins procesą Jums. Leiskite mums pasirūpinti detalėmis, kad galėtumėte susikoncentruoti į savo verslo plėtrą Lietuvoje!

background

Susisiekite su mumis

Turite klausimų?

Galite užpildyti formą, paskambinti mums, parašyti el. laišką arba žinutę.